دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر
الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)
شركة مساهمة سعودية ـــــ مقفلة
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر
يسر الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري ( المتحد) ـــ شركة مساهمة سعودية مقفلة ــــ دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر(عن بُعد)، والمقرر انعقادها بإذن الله في الساعة التاسعة مساءً من يوم الأربعاء 20/9/1441هـ الموافق 13/5/2020م حسب تقويم أم القرى عن طريق وسائل الاتصال الحديثة "التصويت الإلكتروني" فقط وذلك حرصاً على سلامة الجميع ودعماً للجهود والإجراءات الاحترازية المبذولة من قِبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن للمساهمين الاطلاع والتصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 17 رمضان الموافق 10/05/2020م وحتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأربعاء 20/09/1441هـ الموافق 13/05/2020م قبل ساعة من موعد انعقاد الجمعية عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم تزويدهم به لاحقاً عبر موقع الشركة الإلكتروني http://www.almuttahed.com وذلك وفقاً للبنود الموضحة في جدول الأعمال التالي:
- 1- التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
- 2- التصويت على القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال دورته الحالية.
- 4- التصويت على زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء بدلاً من ستة وتعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة بذلك.
- 5- التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين.
- 6- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب انعقاد المجلس ليكون النصاب خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة.
- 7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من المرشحين لمدة ثلاثة أعوام تنتهي بانتهاء دورة المجلس الجديد.
- 8- التصويت على تعيين مراقب الحسابات والمرشح من قِبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التصويت عبر الرابط الإلكتروني للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق التصويت طبقاً لنظام الشركات وما يعكسه سجل المساهمين، وسوف ينتهي التصويت عبر الرابط الإلكتروني في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، ويمكن لمن يتعذر عليه التصويت توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على البريد الإلكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا تم التصويت عليه من قِبل مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، مع العلم بأنه سيتم استقبال استفسارات المساهمين حول بنود الجمعية للرد عليها عبر البريد الإلكتروني alik@almuttahed.com حتى ساعة انعقاد الجمعية ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0500445678
والله ولي التوفيق،،،
