نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)
المنعقد يوم الأربعاء 09-08-1447 هـ الموافق 28-01-2026 م
يسر الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة، والذي انعقد في فندق ذا نارسيس رويال يوم الأربعاء 09-08-1447 هـ الموافق 28-01-2026 م، وبعد استعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية، ومداولتها، أصدرت الجمعية القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مستشار مالي لتولي الشروع في الإعداد لمتطلبات الطرح والإدراج في – السوق الموازية أو السوق الرئيسية وفق قواعد ولوائح هيئة السوق المالية.
ثانياً: الموافقة على إنهاء الارتباط المتعلق بتكليف مراجع الحسابات المستقل شركة أر إس إم – المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية والمؤرخ في 28 أغسطس 2025م، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) (1,680,000 ريال سعودي) مراجع حسابات الشركة المستقل لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
رابعاً: الموافقة على الإفصاحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة عند ترشيحهم، بشأن اشتراكهم في أعمال منافسة لأعمال الشركة والترخيص لهم بذلك وفقاً لما تقضي به الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد على أن يجدد سنوياً بناء على توصية مجلس الإدارة، ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، وهي:
- الموافقة على إفصاح عضو مجلس الإدارة/ ستيوارت فيليب إنجرام
- الموافقة على إفصاح عضو مجلس الإدارة/ محمد بن عبدالله بن محمد أبو الفرج
- الموافقة على إفصاح عضو مجلس الإدارة/ سعد بن علي بن سعد السكران
خامساً: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بإضافة مادة جديدة بعنوان “شراء الشركة لأسهمها وارتهانها”، ونصها: “يجوز للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين”.
سادساً: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بتعديل بند قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة لتكون بقرار مستقل والإبقاء على باقي بنود النظام الأساسي دون تغيير.
سابعاً (ما يستجد من أعمال): الموافقة على تعيين السيد/ سعيد بن ظافر الشهري عضوا بمجلس الإدارة، مع الإبقاء عليه بمنصبه الحالي كأمين سر مجلس الإدارة، ورئيس تنفيذي للشركة، دون إخلال باختصاصاته ومهامه.